第一章 总 则

第一条  广东科达洁能股份金沙唯一官方娱乐场（以下简称“公司”）为进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，特制订本制度。

第二条  董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

第三条  董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。

第四条  公司设立证券部，由董事会秘书管理，负责公司三会运作、信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理等其相关事务。

第二章 董事会秘书的选任

第五条  董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第六条  担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品质；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验；

（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第七条  具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的任航鹕澄ㄒ还俜接槔殖』种情形；

（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；

（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；

（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三唇鹕澄ㄒ还俜接槔殖≡上通报批评；

（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二唇鹕澄ㄒ还俜接槔殖≡上；

（六）本公司现任监事；

（七）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条  公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书时，应当提前五个交易日向上海证券交易所     粤公网安备44060602001636号